금융정보분석원 사이트 홈페이지 바로가기를 알아보고 계신가요? 그렇다면 잘 찾아오셨다는 말씀드리고 싶습니다. 해당 기관 소개 및 사이트로 바로갈 수 있도록 안내도와드리겠습니다.
목차
금융정보분석원이란?
금융정보분석원(FIU)는 자금 세탁 방지와 관련된 의심거래를 수집 및 분석해서 법집행기관에 정보를 제공하는 한국의 중앙 국가 기관입니다.
자금 세탁은 불법적으로 얻은 자금의 출처를 숨기고 합법적인 것처럼 보이게 만드는 행위를 뜻하는데요. 해당 기관은 금융기관으로부터의 보고를 통해 자금세탁 행위를 발견하고, 이를 통해 국가 경제 보호 및 범죄 호가산을 방지하는 데 일조합니다.
금융정보분석원의 주요 업무
의심거래보고
금융기관들이 자금세탁으로 의심이 될 법한 거래에 대해 FIU에 보고를 하는 제도입니다.
고액현금거래보고
일정 금액 이상을 현금거래 했을 때 FIU에 보고하는 제도입니다.
고객확인제도
금융거래가 불법 행위에 악용되지 않도록 고객 신원 확인을 거치는 절차입니다.
범죄수익몰수
자금이 세탁된 재산 또는 그 수익을 몰수하는 조치입니다.
공중협박자금조달금지제도
테러 목적의 자금조달 행위를 금지하는 제도입니다.
금융정보분석원 사이트 홈페이지 바로가기
금융정보분석원은 2001년에 설립되었으며, 처음에는 재정경제부 소속의 독립기관이었지만, 2008년에 금융위원회 소속으로 이관되었습니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)와 같은 국제기구와 협력하여 글로벌 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 기여하고 있습니다.
